Cae el tentáculo español de una mafia internacional de 'phishing'

• Muchos afectados por el robo de datos bancarios eran clientes de entidades catalanas
• Los 12 detenidos, 5 de ellos en Barcelona, sustrajeron 350.000 € con 'mails' engañosos

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27/5/2009

El Cuerpo Nacional de Policía ha cortado de raíz el tentáculo español de una mafia rusa especializada en phishing --el fraude de sustracción de datos bancarios por internet-- que opera a nivel mundial. Su delegación en España se había especializado en obtener claves y robar sumas de dinero sobre todo a clientes de Caixa Catalunya y del Banc Sabadell, aunque también afectó a usuarios de Banesto y Caja Madrid. Los 12 detenidos, cinco de ellos en Barcelona, han sido acusados de 196 delitos con los que obtuvieron 350.000 euros.
Agentes del Grupo de Investigaciones Tecnológicas de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya lograron rastrear las actividades del grupo a partir de una primera denuncia presentada por Caixa Catalunya, que informó de 18 estafas on line a clientes que generaron pérdidas por valor de 76.800 euros.[...]

[...]La banda reenviaba esas sumas a muleros, individuos que, a cambio del 10% de cada envío, recibían en sus cuentas el dinero robado, lo sacaban y lo mandaban por mensajería a las direcciones que la red indicaba en dos ciudades rusas: Moscú y San Petersburgo.

VIA:ELPERIÓDICO.COM

Detenidos en Nápoles 30 miembros de la Camorra

• La Policía los relaciona con redes de narcotráfico a través de España

27/5/2009 GOLPE A LA MAFIA ITALIANA

ROMA

La Policía italiana, los Carabinieri, han asestado hoy un duro golpe a la Camorra, la mafia napolitana, y ha arrestado a más de una treintena de personas relacionadas con redes de narcotráfico que actuaban a través de España, según han confirmado fuentes policiales. En total se han emitido 64 órdenes de detención.

Entre los detenidos, figuran supuestos miembros del clan Sarno, considerado uno de los más potentes de la provincia de Nápoles y que, a través de España, hacía llegar droga a Italia con la que después abastecía a diferentes familias de la zona, entre ellas la Arlistico-Terracciano-Orefice.

La regente de esta familia, Luisa Terracciano, de 48 años, figura entre las personas arrestadas, junto a sus tres hijos, dos mujeres y un hombre.

Los investigadores también han entregado detenido a los hermanos Giuseppe y Vincenzo Sarno, jefes del clan homónimo. Ambos han ingresaso en prisión.

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Detenido por encargar la muerte a tiros de su ex novia y de un amigo

Los crímenes se perpetraron en 2005

J. A. R. - Madrid - 28/05/2009

[...]

El arresto del empresario, del que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospechó desde el inicio de la investigación, se realizó anteayer en su empresa, Zielsa Construcciones. Yalennys Valero e Isauro López habían mantenido una relación y la ruptura fue mal aceptada por el empresario, que llegó a amenazar a la joven, según contaron los familiares de ella en el juicio celebrado el pasado diciembre y en el que uno de los sicarios contratados, Emilio Pérez, detenido en 2006 en la República Checa, fue condenado a 45 años.

La joven se fue a vivir con su hermana Yairet a Cálig. El 12 de junio de 2005, tras una noche con unos amigos, las hermanas sufrieron un accidente. Llamaron a esos amigos, que las auxiliaron. Yalennys y Juan Manuel fueron a casa de la primera. Allí recibieron sendos tiros en la nuca. El caso revivió hace cinco días tras ser arrestada Michaela Dankova, la mujer del hasta ahora único condenado por el crimen (ya fue detenida y liberada antes del juicio) y otro hombre que habría compartido celda con Emilio Pérez. Faltaba el inductor y cayó el pasado martes, casi cuatro años después del doble crimen.

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Una farmacia concentra el 87% de venta de anabolizantes

La Guardia Civil ha detenido a su propietario y a un médico

LYDIA GARRIDO - Valencia - 26/05/2009

Está en la avenida del Puerto número 14 de Valencia. Durante un año, más de 24.000 cajas de anabolizantes y de hormona del crecimiento de las 27.500 vendidas en Valencia han sido dispensadas supuestamente de forma ilegal en esa farmacia. La media de venta en los establecimientos que lo han hecho es de 19 cajas. El negocio ronda los 600.000 euros. Francisco E.R., farmacéutico; su empleado Luis Alberto M.T.; Firás A.A., médico podólogo de origen sirio; y un ayudante suyo, Diego S.L., han sido detenidos por tráfico de sustancias peligrosas para la salud. Solo una mínima parte de las sustancias eran ilegales, de origen chino. El resto habían sido pedidas legalmente a Farmacia.

Fue la inspección de Farmacia de Sanidad la que alertó del enorme tráfico de este tipo de sustancias en la farmacia. Presentó una denuncia ante la Fiscalía y ésta inició una investigación que acabó en un Juzgado de Instrucción y en la Guardia Civil. A pesar de que los cuatro detenidos están en libertad sin fianza, con la obligación de comparecer cada lunes en el juzgado, no es por falta de indicios sino porque el artículo 361 bis del Código Penal fija una pena máxima de dos años de cárcel y hasta cinco de inhabilitación para el ejercicio de su profesión, por tanto, no se pueden solicitar medidas cautelares. El mismo beneficio, por unos 20 kilos de cocaína, multiplica por cuatro la pena.[...]

[...]Los interesados acudían al médico, éste cobraba la visita y les firmaba la receta con la obligación de comprar las sustancias en una farmacia concreta, la de avenida del Puerto número 14. Ahí, Francisco E.R. tenía preparadas las sustancias, de cuya venta daba una comisión al médico. Los ayudantes de cada uno de los facultativos se dedicaban a entregas a domicilio y búsqueda de clientes. En la farmacia hay otros dos empleados que nada tienen que ver con la trama. La investigación tiene grabaciones de las constantes entradas y salidas de jóvenes, de aspecto musculoso, con bolsas llenas de cajas. Hay grabaciones telefónicas y el volcado del ordenador de la farmacia también acredita supuestamente el tráfico de las sustancias.[...]

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"Evité los disparos para proteger a mi mujer"

El 'mosso' que frustró un robo en un centro comercial de Getafe explica cómo encañonó a uno de los asaltantes

JESÚS GARCÍA - Barcelona - 28/05/2009

El singular episodio (no es habitual que un mosso evite un atraco en Madrid) ocurrió el martes a mediodía en el centro comercial Nassica, en un polígono industrial de Getafe. Ortuño trabaja en L'Hospitalet (Barcelona), pero disfrutaba de unos días de permiso para asistir, en la capital, a la boda de su hermano. Antes de coger el AVE para regresar a casa, él y su mujer fueron de compras al parque comercial de Getafe, que está inspirado en el famoso cubo de Rubbick.

"Aparqué en una hilera llena de vehículos. Entre ellos había una furgoneta de Prosegur", relata Ortuño, que ha sido agente de la Guardia Civil toda la vida y, hace un año, se incorporó a los Mossos d'Esquadra para mejorar su situación laboral. El ahora policía autonómico vio cómo cuatro individuos se acercaban a la furgoneta de la empresa de seguridad privada. "Llevaban ropa deportiva y oscura. Algunos se habían cubierto la cabeza con una gorra clara".

Dos de los cuatro asaltantes (el piloto y el copiloto) se acercaron al vehículo con palancas de hierro. "Empezaron a forzar la puerta de atrás". Ortuño ya no tuvo ninguna duda de que estaban cometiendo un atraco y, sin pensarlo dos veces, les dio el alto. "¡Quietos, policía!", gritó. No dijo que era mosso porque, probablemente, los delincuentes no le habrían comprendido. La reacción de la banda fue pasar al contraataque: el que llevaba la voz cantante se levantó la camiseta y metió la mano en la parte delantera del pantalón, de donde sacó una pistola.[...]

[...]La cosa se complicó en pocos segundos. Uno de los dos asaltantes que permanecían en el coche en marcha -habían previsto un palo rápido y limpio- esgrimió, éste sí, otra pistola y apuntó a Ortuño. Ambos mantuvieron las armas en alto durante unos segundos que, para el policía, fueron eternos. "Al final, no sé por qué, decidieron huir a toda castaña con el coche".[...]

[...]La policía organizó un amplio dispositivo para tratar de localizar a los asaltantes. Fuentes de la investigación señalan que podría tratarse de un grupo muy activo de ladrones procedentes de los países del Este. También se está analizando qué hacía una furgoneta de esas características en el aparcamiento. " [...]

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Cinco detenidos por otro caso de blanqueo en Marbella

J. VIÚDEZ - Málaga - 28/05/2009

Un mes después de que el último caso de blanqueo de capitales relacionado con la mafia rusa zarandeara varios despachos profesionales de Marbella, la Guardia Civil ha puesto en marcha una nueva operación centrada en un bufete de esta misma ciudad por lavado de dinero y delitos fiscales. Las actuaciones se han desarrollado entre Marbella, Gibraltar y Londres y hasta ayer se habían practicado cinco detenciones. La investigación gira en torno a una trama de ingeniería financiera para eludir el pago de impuestos o ocultar la titularidad de los fondos a través de empresas interpuestas.[...]

[...]Los investigadores le acusan de realizar inversiones millonarias para extranjeros adquiriendo propiedades en la Costa del Sol Y creando entramados que terminaban en paraísos fiscales. En la operación, desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, se han registrado dos despachos de Marbella.

VIA:ELPAÍS.COM

Un 'capo' gallego ya fallecido amasó 40 millones en casas, naves y yates

ELISA LOIS - Vilagarcía - 28/05/2009

Es sólo la punta del iceberg de la fortuna que amasó el capo gallego del narcotráfico Manuel Abal Feijoo, Patoco, fallecido en accidente de tráfico. Un mes después de que la policía desmantelase toda su red, ya han aflorado 40 millones de euros en cuentas, yates, pisos, casas, planeadoras y naves industriales. Él y su viuda, María Luisa Vila Fabeiro, ambos condenados por narcotráfico a nueve años en 1998, habían levantado un emporio. Para operar en el sector inmobiliario, contaban con el respaldo de Gregorio García, Yoyo, un constructor de San Miguel de Deiro (Vilanova de Arousa, Pontevedra). Ya se han localizado activos bancarios e inmuebles valorados en 10 millones de euros y el impresionante arsenal de la red para el transporte de cocaína, evaluado en 30 millones. Además, había comprado 20 naves estratégicamente situadas en las desembocaduras de los ríos Umia y Ulla para guardar una auténtica flota de planeadoras. Se han intervenido hasta 21 embarcaciones que superan los 10 metros de eslora y valoradas en 50.000 euros cada una. También tenían cuatro yates.

VIA:ELPAÍS,COM

Dejan en libertad al responsable de gestionar en el exterior la trama de corrupción

Arturo Gianfranco Fasana, alias 'Fasa', fue detenido ayer en el Aeropuerto de Barajas | La "estrecha" colaboración mostrada durante el interrogatorio aTSJM han propiciado la liberación

Viernes, 22 de mayo de 2009


[...]

En su comparecencia, ha ratificadola declaración prestada ante la policía y ha aportado nuevos datos para esclarecer los hechos investigados. Al término de la declaración, el magistrado ha dictado un auto de libertad sin la imposición de medidas cuatelares.

No obstante, el magistrado le mantiene la condición de imputado por los delitos de asociación ilícita, cohecho, blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de influencias y falsedad.

Por otro lado, el magistrado ha tomado también declaración al italiano Dante Jacues Canónico en calidad de testigo al formar parte de "un segundo nivel dentro de la organización". En concreto, Dante se encargaba de desviar los fondos al exterior a una escala menor que 'Fasa'.

[...]

La detención de 'Fafa', de nacionalidad suiza, fue llevada a cabo por la Brigada contra el Blanqueo de Capitales. Gianfranco Fasana está acusado de formar parte de la estructura financiera exterior de la organización que capitaneaba Francisco Correa, en prisión por este caso de presunta corrupción.

Fasana estaba destinado a servir de plataforma para depositar y movilizar los recursos económicos de la citada organización hacia aquellos lugares donde le pidieran y a su vez realizaba operaciones financieras en productos negociados en mercados financieros.

Esta estructura exterior estaba apoyada en distintas bases, una de ellas estaba en Suiza, donde se cree que Gianfranco Fasana actuaba como gestor de los fondos desviados a este país.

VIA:ADN.ES

Enlaces recomendados

• Detenido el encargado de desviar fondos de la trama 'Gürtel'

Italia impondrá penas de cárcel a los usuarios de casinos de internet ilegales

Quienes gestionen negocios de juego sin concesión se enfrentarán a penas de seis meses a tres años de prisión, y los usuarios a multas de 2.000 euros y hasta a tres meses de arresto

| 05/02/2009 |

El Gobierno italiano ha incluido una serie de puntos en el texto de trasposición de una ley comunitaria sobre el juego en Internet que pretenden endurecer las normas existentes para casinos y casas de apuestas on line, así como para sus usuarios, que podrían acabar en la cárcel si acceden a sitios ilegales.

Según informa la prensa italiana, sólo se podrá entrar en las dichas páginas web a través del portal de Monopolios del Estado, y en un primer momento el Ejecutivo sólo permitirá 200 concesiones.

Quienes gestionen negocios de este tipo sin concesión se enfrentarán a penas de seis meses a tres años de cárcel, pero también los usuarios, a quienes se podrían imponer desde multas de 2.000 euros hasta tres meses de arresto.

Además, será obligatorio que los internautas que quieran utilizar estos servicios abran una "cuenta de juego" en la página elegida, en la que introducirán el dinero que quieran jugar, ganando o perdiendo a través de la misma.

En caso de que no sea utilizada durante un período de tres años, el contenido de esta cuenta pasará al Erario público.

Condiciones para obtener una concesión

Asimismo, en el proyecto de ley, que tendrá que ser aprobado por el Senado, se incluyen las directrices para poder optar a una de las doscientas concesiones para los negocios de juegos y apuestas en red.

Entre ellas están la obligación de tener tanto hardware como software en un país de la UE; operar a través de una sociedad con una facturación bianual de 1,5 millones de euros o más; garantizar la seguridad del buscador y pagar un impuesto que, dependiendo del negocio, puede llegar hasta los 350.000 euros.[...]

VIA:ADN.es

El vudú delata al tratante de mujeres

Cae una red que traía a España a jóvenes nigerianas para prostituirlas.- Usaba un ritual africano para aterrorizarlas

ÁLVARO DE CÓZAR - Madrid - 21/05/2009

[...]La operación se desarrolló en Madrid, Sevilla, Badajoz, Palma de Mallorca, Huelva y Gijón. La policía detuvo a 23 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad nigerianas. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima de la red.

[...] El viaje comenzaba en Nigeria. Captaban a las mujeres y las acompañaban desde la República de Benín o Níger. Tras un duro trayecto llegaban a Libia. Allí eran trasladadas a pisos patera a la espera del momento propicio para saltar en cayuco hasta Italia, y desde allí a España.

Es difícil probar la trata de mujeres con fines de explotación sexual. A veces, la policía sólo tiene testimonios de las víctimas, y eso no siempre sirve ante un juez. Por eso la operación de ayer ha resultado "redonda", en palabras de los agentes. "Hemos encontrado muchas pruebas que demuestran la relación entre los integrantes de la red y la explotación que ejercían sobre las mujeres", señaló ayer una fuente policial. Entre esas pruebas, libros de contabilidad con los nombres de las chicas y el dinero que ganaban, material informático y los mencionados pelos para el rito vudú.

Según fuentes policiales, la operación ha servido además para detener la salida de Libia de otro grupo de mujeres hacia España, vía Italia. que iba a llegar a Italia en las próximas fechas y a las que les esperaba el mismo destino como prostitutas en España.

La investigación ha desvelado además otra realidad frecuentemente asociada a las redes de trata, la de los matrimonios blancos. Los miembros de la banda pagaban más de 2.000 euros a españoles a cambio de que se casaran con ellos para legalizar su situación. Para ello llegar al altar, la red proporcionaba documentación falsa que luego se presentaba en los registros civiles. [...]

VIA:ELPAÍS.COM

El joven tiroteado cerca de TV3 podría haber estar relacionado con el robo de coches de lujo

Los Mossos investigan su posible conexión con el crimen organizado

22/05/2009 |

Barcelona. (EFE).- El joven que el miércoles murió tiroteado en plena calle en Sant Joan Despí cerca de las instalaciones de TV3 podría estar vinculado con una banda, dedicada a robar vehículos de alta gama y a atracar domicilios, desarticulada hace unos quince días.

Según fuentes cercanas al caso, la banda, desmantelada en una operación conjunta de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional, estaba jerárquicamente organizada para robar automóviles de lujo en concesionarios y talleres y también se la implica en el atraco armado a dos viviendas de Calella (Barcelona) y Orleans (Francia).[...]

La víctima, un hombre de origen búlgaro de menos de treinta años, cuenta con múltiples antecedentes policiales.

Además de la posible relación con la banda de ladrones de coches desmantelada, integrada por jóvenes de origen marroquí y español, la policía investiga si el fallecido se dedicaba también al tráfico de drogas y, concretamente, a sustraer alijos a otros narcotraficantes, que en venganza habrían encargado su asesinato.

El crimen sucedió anteayer en la calle de Sant Martí de l'Erm de Sant Joan Despí cuando un hombre que huyó en una motocicleta descerrajó tres tiros contra la víctima. Uno de los tiros le impactó en la cara y le desfiguró el rostro.

VIA:LAVANGUARDIA.ES

MÁS INFORMACIÓN

• Matan a un hombre a tiros en plena calle en Sant Joan Despí cerca de TV3

Desmantelado un casino ilegal regentado por chinos en Barcelona

La investigación se inició por la denuncia de la madre de uno de los jugadores

22/05/2009 |

Barcelona. (EUROPA PRESS).- Los Mossos d'Esquadra desmantelaron la semana pasada en el Distrito del Eixample de Barcelona un casino ilegal de juegos y apuestas regentado y frecuentado por ciudadanos chinos, según informó hoy la policía catalana.[...]

El dispositivo de vigilancia a este local permitió constatar que habitualmente, y sobre todo por las noches, accedían ciudadanos chinos que salían al cabo de unas horas, de forma que los Mossos solicitaron al juez una orden de entrada y registro del local, que tuvo lugar el viernes pasado.

Los Mossos irrumpieron en el local cuando tres personas estaban jugando una partida de póquer con cruce de apuestas, con 2.300 euros sobre la mesa, pero los agentes consideran que se estaban apostando más dinero, ya que los jugadores escondieron hasta 2.000 euros en los bolsillos.

La Policía identificó a 10 personas más, todas de nacionalidad china, que no estaban jugando, pero que estarían preparadas para hacerlo, y a las que se les encontró cerca de 10.000 euros, que posteriormente se les devolvió.[...]

Tras identificar a las personas que estaban en el local, los Mossos comunicaron a sus propietarios, que eran los organizadores de las partidas, que se les abría un expediente sancionador; también denunciaron por vía administrativa a los tres jugadores que ya habían iniciado su partida y que estaban realizando apuestas cruzadas

VIA:LAVANGUARDIA.ES