Cinco detenidos por otro caso de blanqueo en Marbella

J. VIÚDEZ - Málaga - 28/05/2009

Un mes después de que el último caso de blanqueo de capitales relacionado con la mafia rusa zarandeara varios despachos profesionales de Marbella, la Guardia Civil ha puesto en marcha una nueva operación centrada en un bufete de esta misma ciudad por lavado de dinero y delitos fiscales. Las actuaciones se han desarrollado entre Marbella, Gibraltar y Londres y hasta ayer se habían practicado cinco detenciones. La investigación gira en torno a una trama de ingeniería financiera para eludir el pago de impuestos o ocultar la titularidad de los fondos a través de empresas interpuestas.[...]

[...]Los investigadores le acusan de realizar inversiones millonarias para extranjeros adquiriendo propiedades en la Costa del Sol Y creando entramados que terminaban en paraísos fiscales. En la operación, desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, se han registrado dos despachos de Marbella.

VIA:ELPAÍS.COM