La mafia controla 5.000 restaurantes y locales en Italia, donde blanquea su dinero

• La mafia emplea a 16.000 personas en 5.000 locales.
• Su principal objetivo es blanquear el dinero de sus actividades ilegales.
• Las tres principales organizaciones mafiosas se reparten el territorio.

El periódico explica en un reportaje de investigación cómo el crimen organizado participa en el negocio de la restauración controlando cerca 5.000 locales en toda Italia, que emplean a 16.000 personas, y con el sólo objetivo de blanquear el dinero procedente de sus actividades ilegales.

via:20minutos.es

Cinco detenidos por otro caso de blanqueo en Marbella

J. VIÚDEZ - Málaga - 28/05/2009

Un mes después de que el último caso de blanqueo de capitales relacionado con la mafia rusa zarandeara varios despachos profesionales de Marbella, la Guardia Civil ha puesto en marcha una nueva operación centrada en un bufete de esta misma ciudad por lavado de dinero y delitos fiscales. Las actuaciones se han desarrollado entre Marbella, Gibraltar y Londres y hasta ayer se habían practicado cinco detenciones. La investigación gira en torno a una trama de ingeniería financiera para eludir el pago de impuestos o ocultar la titularidad de los fondos a través de empresas interpuestas.[...]

[...]Los investigadores le acusan de realizar inversiones millonarias para extranjeros adquiriendo propiedades en la Costa del Sol Y creando entramados que terminaban en paraísos fiscales. En la operación, desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, se han registrado dos despachos de Marbella.

VIA:ELPAÍS.COM

Dejan en libertad al responsable de gestionar en el exterior la trama de corrupción

Arturo Gianfranco Fasana, alias 'Fasa', fue detenido ayer en el Aeropuerto de Barajas | La "estrecha" colaboración mostrada durante el interrogatorio aTSJM han propiciado la liberación

Viernes, 22 de mayo de 2009


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En su comparecencia, ha ratificadola declaración prestada ante la policía y ha aportado nuevos datos para esclarecer los hechos investigados. Al término de la declaración, el magistrado ha dictado un auto de libertad sin la imposición de medidas cuatelares.

No obstante, el magistrado le mantiene la condición de imputado por los delitos de asociación ilícita, cohecho, blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de influencias y falsedad.

Por otro lado, el magistrado ha tomado también declaración al italiano Dante Jacues Canónico en calidad de testigo al formar parte de "un segundo nivel dentro de la organización". En concreto, Dante se encargaba de desviar los fondos al exterior a una escala menor que 'Fasa'.

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La detención de 'Fafa', de nacionalidad suiza, fue llevada a cabo por la Brigada contra el Blanqueo de Capitales. Gianfranco Fasana está acusado de formar parte de la estructura financiera exterior de la organización que capitaneaba Francisco Correa, en prisión por este caso de presunta corrupción.

Fasana estaba destinado a servir de plataforma para depositar y movilizar los recursos económicos de la citada organización hacia aquellos lugares donde le pidieran y a su vez realizaba operaciones financieras en productos negociados en mercados financieros.

Esta estructura exterior estaba apoyada en distintas bases, una de ellas estaba en Suiza, donde se cree que Gianfranco Fasana actuaba como gestor de los fondos desviados a este país.

VIA:ADN.ES

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• Detenido el encargado de desviar fondos de la trama 'Gürtel'